河南籍男子用pos机洗钱被判刑,海南铁路警方打掉两个电信诈骗洗钱团伙

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河南籍男子用pos机洗钱被判刑

新海南客户端、铁路团伙南海网、打掉电信南国都市报11月22日消息（记者 王燕珍 通讯员 孙海滨 汪楚雯）近日，诈骗海南铁路警方经过半年多侦办，洗钱一举打掉两个为境外电信网络诈骗团伙提供支付工具的河南海南洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，籍男机洗警方涉案金额流水9000余万元。钱被

今年5月底，判刑海口铁路公安处火车轮渡南港派出所接到旅客报案称：有人冒充某位“领导”以借用银行卡转钱到其他账户为由骗走自己16万元。铁路团伙随后，打掉电信民警迅速锁定了两张涉嫌洗钱的诈骗银行卡，并且冻结了其中一张银行卡中的6万元。通过研判分析被骗资金流向，逐步锁定邹某（男，33岁）、罗某（女，28岁）、刘某（女，38岁）三名犯罪嫌疑人。

6月30日，铁路警方在海南省海口市将犯罪嫌疑人邹某抓获，审讯中获悉其他涉案人员关键线索，一个以购买虚拟货币进行“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。随后，民警奔赴四川、河南、湖南等地将该团伙另外4名犯罪嫌疑人一网打尽。

民警在审讯犯罪嫌疑人罗某时，获悉一条重要线索：除本案外，罗某还将自己及丈夫的信用卡提供给一个化名为“李老师”的女子进行刷流水洗钱，从中抽取提成。“李老师”从不见面，行事隐蔽，仅通过微信与罗某联系。

海南铁路警方锁定“李老师”（李某，女，41岁）真实身份后，进一步深挖扩线、循线追击，发现一个盘踞在四川、江西、江苏三地的全链条“洗钱”犯罪团伙。9月5日至7日，办案民警兵分三路，对三省多地犯罪窝点展开集中收网，将侯某、徒某等8名犯罪嫌疑人一举抓获，当场扣押信用卡67张、虚假商户名称POS机14部，冻结涉案账户7个。

目前，已有13名犯罪嫌疑人被刑事拘留，警方串并全国各地案件20余起，查明犯罪嫌疑人从中非法获利100余万元，案件的其他情况正在进一步侦查中。

警方提醒：请不要轻易被网络上的高额利润诱惑，将自己的银行账户给他人转账提现，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将被追究刑事责任。

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